Совет директоров ПАО «Мечел» (далее «Общество») осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества, и действует в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров, Положением о Совете директоров ПАО «Мечел» и иными внутренними документами, утверждаемыми в Обществе.
В соответствии с Уставом Общества члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров Общества в количестве 9 человек, из которых большинство от избранного состава являются независимыми (независимые директора).
Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом в Совете директоров Общества, не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании.
Риск ответственности членов Совета директоров Компанией застрахован в должной мере.
В случае, если в соответствии с нормами действующего законодательства ответственность несут несколько лиц, их ответственность является солидарной.
При определении оснований и размера ответственности членов совета директоров принимается во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение.
Для реализации своих функций Совет директоров создал следующие постоянно действующие комитеты:
Комитет Совета директоров по инвестициям и стратегическому планированию
Основной целью деятельности Комитета по инвестициям и стратегическому планированию является предварительная квалифицированная проработка и подготовка вопросов стратегического планирования основных направлений деятельности Общества, формирование инвестиционной политики, способствующей реализации намеченных планов, для рассмотрения их Советом директоров Общества.
На заседании Совета директоров, состоявшемся 25.06.2021, утвержден следующий состав Комитета Совета директоров по инвестициям и стратегическому планированию (Протокол заседания Совета директоров от 28.06.2021):
- Юрий Николаевич Малышев – председатель Комитета;
- Александр Дмитриевич Орищин – член Комитета;
- Александр Николаевич Коцкий – член Комитета;
- Олег Викторович Коржов – член Комитета.
Комитет Совета директоров по аудиту
Комитет Совета директоров по аудиту осуществляет подбор кандидатуры аудитора Общества для утверждения его общим собранием акционеров. Целью деятельности Комитета по аудиту является оказание содействия Совету директоров в осуществлении им контроля за достоверностью финансовых отчетов Общества; соблюдением Обществом правовых и нормативных требований; квалификацией и независимостью внешнего аудитора; а также за выполнением Обществом функций внутреннего аудита. Персональный состав комитета Совета директоров по аудиту состоит только из независимых директоров.
На заседании Совета директоров, состоявшемся 25.06.2021, утвержден следующий состав Комитета Совета директоров по аудиту (Протокол заседания Совета директоров от 28.06.2021):
- Георгий Георгиевич Петров – председатель Комитета;
- Александр Николаевич Коцкий – член Комитета;
- Александр Дмитриевич Орищин – член Комитета.
Комитет Совета директоров по назначениям и вознаграждениям
Основной целью деятельности Комитета по назначениям и вознаграждениям является предварительное рассмотрение и подготовка рекомендаций для принятия решений по вопросам привлечения и подготовки высокопрофессиональных специалистов для избрания в Совет директоров и для назначения на должность Генерального директора, менеджеров высшего звена, руководителей основных производственных обществ, входящих в «Мечел», оценки их деятельности, порядка и размеров их вознаграждения, а также рекомендаций по основным принципам кадровой политики и политики вознаграждения.
На заседании Совета директоров, состоявшемся 25.06.2021, утвержден следующий состав Комитета Совета директоров по назначениям и вознаграждениям (Протокол заседания Совета директоров от 28.06.2021):
- Александр Дмитриевич Орищин – председатель Комитета;
- Георгий Георгиевич Петров – член Комитета;
- Юрий Николаевич Малышев – член Комитета.
Координацию действий Общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров в Обществе осуществляет
корпоративный секретарь.
