ОАО «Мечел» сообщает о решениях Совета директоров

ОАО «Мечел» сообщает о решениях Совета директоров

Москва, Россия — 13 мая 2010 г. — ОАО «Мечел» (NYSE: MTL), ведущая российская горнодобывающая и металлургическая компания, сообщает о решениях, принятых Советом директоров компании.

12 мая 2010 года состоялось заседание Совета директоров ОАО «Мечел», на котором были приняты следующие решения:

  1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Мечел» 30 июня 2010 года. Место проведения общего собрания акционеров: Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, дом 1.
  2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
  • Об утверждении годового отчета Общества.
  • Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
  • О распределении прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов Общества по результатам финансового года.
  • Об избрании членов Совета директоров Общества.
  • Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
  • Об утверждении аудитора Общества.
  • Об утверждении новой редакции Устава Общества.
  • Об утверждении новой редакции Положения об Общем собрании акционеров Общества.
  • Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров Общества.
  • Об утверждении новой редакции Положения о вознаграждении членам Совета директоров ОАО «Мечел» и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функции членов Совета директоров.
  • Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
  • Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, составить на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 24 мая 2010 года.
  • Открыть Представительство ОАО ««Мечел» в г. Кемерово с местом нахождения: 650036, Российская Федерация, г. Кемерово, пр-т Ленина, д. 90/4. Утвердить Положение о Представительстве ОАО «Мечел» в г. Кемерово. Назначить руководителем Представительства Панфилова Константина Анатольевича. Внести соответствующие изменения и дополнения в Устав ОАО «Мечел».
  • ***

    ОАО «Мечел»
    Екатерина Видеман
    Тел.:(495) 221-88-88
    ekaterina.videman@mechel.com